Light Style© by Fisana

Перейти к содержимому


Фото

У Мастер-банка отозвали лицензию


  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
2 ответов в этой теме

#1 admin

admin

    Administrator

  • Administrators
  • 57 сообщений

Опубликовано 20 Ноябрь 2013 - 06:11

Столичный банк Мастер-банк ранее предоставил аффилированным с владельцами банка лицам и компаниям не менее 20 млрд руб., что стало причиной возникновения «дыры» в капитале банка в размере 2 млрд руб., заявил заместитель председателя правления Центробанка Михаил Сухов в прямом эфире телеканала «Россия 24».
 
 «Причина банальна — не менее 20 млрд руб. предоставлено компаниям и лицам, связанным с владельцами банка», — сказал Сухов. По его словам, банк обналичивал сомнительные операции, общий объем которых оценивается в 200 млрд руб. Мастер-банк совершил не менее 100 нарушений «антиотмывочного» закона.
 
Ранее Центробанк отозвал лицензию у Мастер-банка, что стало крупнейшим страховым случаем в России. До этого лидером по крупнейшему страховому случаю в России был подмосковный банк «Пушкино», выплаты вкладчикам которого были оценены в 20,2 млрд руб. Мастер-банк на 1 октября этого года по объему депозитов населения имел показатель в 47,4 млрд руб.
 
Объем выплат вкладчикам Мастер-банка предварительно оценен в 30 млрд рублей. Средства физлиц в банке составляли 47,4 млрд рублей, это около 73% от суммы всех обязательств. Выплаты начнутся не позднее 4 декабря
 
 
Биография Бориса Булочника
 
Борис Ильич Булочник родился 14 июля 1949 года в Виннице, Украина.
 
Закончил строительный техникум в Немирове (Винницкая область, Украина). После этого работал в передвижной механизированной колонне в городе Геническ (Херсонская область, Украина).
 
В 1974 году окончил Полтавский инженерно-строительный институт (ныне — Полтавский национальный технический университет имени Ю. Кондратюка). По распределению был направлен в Набережные Челны на строительство Камского автозавода. Начал свою трудовую деятельность каменщиком, вскоре стал мастером, затем — начальником участка.
 
В 1976 году принимал участие в возведении здания пресс-центра Олимпиады-80 в Москве.
 
В 1982 году был направлен на строительство Вьетнамской ГЭС.
 
В 1987 году Борис Булочник вернулся на в столицу, основал торговый кооператив на пятницкой, из которого в 1994 году вырос Мастер-Банк.
 
Одновременно начал помогать Международному центру Рерихов (МЦР), вкладывал средства в реконструкцию усадьбы Лопухиных.
 
В 1994 году стал председателем правления Мастер-Банка.
 
Борис Булочник является членом правления Международного центра Рерихов. Член попечительского совета Московской консерватории имени П.И. Чайковского. Активный общественный деятель и меценат.
 
В 1999 году Булочник был награжден тремя юбилейными медалями, учрежденными МЦР, — Николая Рериха, Елены Рерих, Святослава Рериха.
 
В 2002 году совет Международной общественной организации "Лига малочисленных народов и этнических групп" за бескорыстное служение коренным малочисленным народам Российской Федерации и в связи с 10-летним юбилеем Лиги наградил Бориса Ильича дипломом, почетным знаком и медалью "За заслуги перед малочисленными народами".
 
В 2004 году президиум Российской академии естественных наук принял Булочника в состав академии в качестве советника и наградил его дипломом и почетным знаком академии за заслуги в развитии науки и экономики России.
 
Борис Булочник женат. Его жена Надежда возглавляет совет директоров Мастер-Банка, сын Александр — первый заместитель председателя правления Мастер-Банка. 
 
Руководство Альфа-банка убедительно просит своих клиентов не использовать банкоматы Мастер-банка, с которыми у него заключен договор по совместному использованию банкоматной сети.
 

 

 


  • 0

#2 serpland

serpland

    Почетный

  • Moderators
  • 201 сообщений

Опубликовано 21 Ноябрь 2013 - 12:34

МВД раскрыло обналичку на миллиард долларов – в деле фигурирует «Мастер-банк»

В скандальном деле об обналичивании денег фигурирует человек, которого можно назвать Корейко наших дней. Он такой же незаметный и занимает должность клерка, только орудует уже не миллионами, а миллиардами. И откаты у него достаточно скромные — всего два процента с одного только миллиарда позволяют этому человеку не беспокоится относительно ежедневного куска хлеба с маслом. А еще в этом деле присутствует таинственный автомобиль-призрак с охраной и десятками миллионов долларов, то ли задержанный полицией, то ли нет.

Как сообщает «Ъ», МВД разоблачило целое преступное сообщество, занимавшееся незаконной банковской деятельностью. За несколько лет ее участникам удалось обналичить или вывести за границу около 36 млрд руб., а их доход только за последний год составил более 600 млн руб. Операция против сообщества была проведена в рамках реализации поручений межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, созданной президентом Владимиром Путиным. 

В ликвидации крупнейшей обнальной площадки страны была задействована едва ли не половина всего личного состава Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции(ГУЭБиПК), а также следователи следственного департамента МВД РФ и спецназ. В минувшие пятницу и субботу они провели более 80 обысков в Москве и Подмосковье и изъяли более 1 млрд руб. наличными. 

Практически во все "адреса" оперативно-следственные группы попали без проблем. Сложности возникли лишь в одном из офисов в центре Москвы, где полицейским не открыли металлическую дверь. Только когда спецназ выбил ее кувалдами, выяснилась причина сопротивления — все это время хозяева помещения уничтожали не только бумаги и электронные носители, но даже оргтехнику в промышленном шредере, занимавшем едва ли не полкомнаты. Впрочем, полностью избавиться от компромата задержанные не успели. 

Всего сотрудниками ГУЭБиПК были задержаны семь руководителей и активных участников организованной группы. По данным следствия, возглавлял ее 41-летний Сергей Магин, занимавший скромную должность председателя ТСЖ "Панорама". Магин, по данным «СПАРК-Интерфакса», в разное время являлся владельцем или руководителем нескольких десятков небольших фирм. Сейчас он владеет 12 фирмами и возглавляет ТСЖ «Панорама» (связаться с ними вчера не удалось). В основном банки либо принадлежат физическим лицам, либо не раскрывают владельцев. Миноритарным акционером (менее 20%) трех из этих банков в разное время был бизнесмен Алексей Алякин: доля в «Интеркапитале» была куплена им в 1998 г., а продана в 2008 г., доля в «Окском» приобретена в 2003 г. (продана в 2009 г.), доля Маст-банка приобретена в 2006 г. (продана в 2009 или 2010 г.), говорил Алякин. Связаться с ним вчера не удалось. По словам одного из полицейских, он по делу не проходит. Члены совета директоров Маст-банка Максим Москалев и Дмитрий Аграмаков являются акционерами «Интеркапитала». Связаться с ними тоже не удалось 

Его ближайшими помощниками, по данным МВД, являлись финансист группировки Вадим Рыбальченко, акционер Маст-банка (председатель правления Пирогов Юрий Алексеевич, председатель совета директоров Батманов Василий Анатольевич), Интеркапитал-банка (совладельцы Москалев Максим, Галай Жанна, Перепелица Лилия, Бойко Леонид) и банка "Окский" (председатель правления Павел Якунин, совладельцы Акимов Алексей, Козлова Светлана, Корнеев Михаил) Дмитрий Аграмаков, а также отвечавший за легализацию доходов Максим Москалев. Всего в незаконной деятельности было задействовано более 400 человек. По данным, господина Магина задержали за ужином в ресторане, а господина Рыбальченко — в аэропорту Шереметьево, откуда он собирался вылететь в Литву. Дмитрия Аграмакова, который, по оперативным данным, сейчас находится в Италии, собираются объявить в федеральный, а потом имеждународный розыск

По данным правоохранительных органов, для реализации противоправной схемы участники группы использовали вышеназванные банки, а также Военно-промышленный банк (ВПБ, председатель правления Э. Самерханов). Денежные средства от клиентов безналичным способом переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в банках прибалтийских государств и Кипра. Одним же из крупнейших поставщиков наличных, по данным ГУЭБиПК, был торгово-ярмарочный комплекс "Москва" в Люблино. На нем аккумулировались деньги торговцев из Китая, которые с помощью обнальщиков группы Сергея Магина переправляли их на родину. Стоит отметить, что за свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере всего 2%. Столь низкий процент, по данным сотрудников правоохранительных органов, компенсировался количеством привлеченных клиентов. Например, только за прошлый год, по данным ГУЭБиПК, доход членов группы составил около 500 млн руб. На эти деньги в Испании, Италии, Австрии, Македонии и на Кипре покупалась дорогостоящая недвижимость

Отметим, что во время обыска в головном офисе ВПБ на Кантемировской улице инкассаторский броневик Мастер-банка привез туда 20 млн руб. По версии следствия, эти деньги были собраны в терминалах Мастер-банка, однако наличность сдавалась не в этот банк, а в ВПБ, а уже оттуда по безналу возвращалась в свой банк. Таким образом, полагают участники операции, и Мастер-банк, к которому и раньше у ГУЭБиПК возникали претензии, мог быть задействован в противоправных схемах. В итоге автомобиль вместе с инкассаторами доставили в следственный департамент для разбирательства. Между тем советник председателя правления Мастер-банка Ольга Бойчарова заявила, что правоохранительные органы ни сотрудников банка, ни броневика не задерживали. По ее словам, Мастер-банк по договору осуществляет инкассацию банкоматов ВПБ: "Вся необходимая документация может быть предоставлена правоохранительным органам". 

Пикантности ситуации придает то, что владельцем Мастер-банка является небезызвестный Александр Булочник а само это финансовое учреждение считается близким к Владиславу Суркову. Через это кредитное учреждение, по данным СМИ, финансировались движение «Наши», курируемые Сурковым проправительственные интернет-ресурсы yoki.ru, politonline.ru, pravda.ru и electorat.info (издатель – Вадим Горшенин) и другие. Согласно информации, содержащейся в запросе депутата Госдумы Владимира Уласа в Генеральную прокуратуру РФ, общая сумма выплат через «Мастер-банк» в пользу «контролируемых Первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ. В.Ю. Сурковым» структур ежегодно составляет до $90 млн. Несколько раз банк пытались проверить на предмет операций с отмыванием денег и незаконным обналичиванием. 

В свою очередь, в ВПБ подтвердили, что сотрудниками правоохранительных органов в помещении головного офиса банка были проведены "процессуальные действия". "К нам обращались за получением информации о ряде физических и юридических лиц,— заявила референт вице-президента банка Елена Мамонтова.— Банком была предоставлена информация о том, что интересующие правоохранительные органы лица в составе клиентов и работников банка отсутствуют. Сведения и документы, касающиеся указанных лиц, не были обнаружены. Никакие претензии к деятельности банка правоохранительными органами не предъявлялись". Получить комментарии в банках, где акционером является подозреваемый Дмитрий Аграмаков, не удалось. 

Между тем следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) и ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Сегодня следствие намерено обратиться в Тверской суд Москвы с ходатайством об аресте всех семерых задержанных. По данным, Сергей Магин и Вадим Рыбальченко свою вину не признают и отказываются давать какие-либо показания. Их сообщники, напротив, в той или иной мере пошли на сотрудничество со следствием. 

О результатах самой крупной операции, проведенной в рамках реализации поручений межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, вчера было проинформировано руководство страны. О банках, фигурирующих в этом уголовном деле, МВД сообщило в Центробанк. По результатам проверки в отношении них могут быть приняты различные санкции, вплоть до отзыва лицензии. 

В 2012 г. из России незаконно переведено $49 млрд, признавал в интервью «Ведомостям» экс-председатель ЦБ Сергей Игнатьев, причем основная часть — с использованием фирм-однодневок. С начала года Игнатьев несколько раз в публичных выступлениях делал акцент на усилении борьбы с отмыванием денег: «Мы всю информацию по подозрительным операциям передаем в налоговую службу и правоохранительные органы — ждем реакции от них». Вероятно, призывы Игнатьева достигли критической массы и теперь началась серьезная борьба с криминальными банками, говорит депутат Госдумы Анатолий Аксаков. 

 

 

http://www.rospres.c...rruption/12742/


  • 0

#3 Sebor

Sebor

    Новичок

  • Members
  • Pip
  • 4 сообщений

Опубликовано 20 Декабрь 2018 - 01:22

Помню-помню, было дело. Деньги мне потом в сине-красном банке выдавали , в ВТБ что ли?


  • 0




Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей